В Петербурге суд взыскал 2,3 млрд рублей за "обналичку"
В Санкт-Петербурге по иску прокурора с шестерых жителей взыскано более 2 млрд 370 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщила .
В сентябре 2008 г. Московский районный суд г. Санкт-Петербурга признал Александра Алехина, Юрия Злобина, Светлану Житнову, Александра Неймана, Игоря Кондратьева и Валерия Яскевича виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности. Установлено, что преступная группа разработала схему «обналичивания» денег через фиктивные коммерческие организации, находящиеся под их контролем и якобы осуществлявших предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг. Деньги обналичивались через банковские лицевые счета, открытые на имя членов преступной группы.
В результате участники группы с 2004 по 2005 гг. получили незаконный доход в размере более 2 млрд 370 млн руб. посредством перевода активов из реального сектора экономики России в т.н. теневую экономику, скрывая их от государственного учета.
За совершение этого преступления суд приговорил участников группы к различным срокам наказания (от 4 до 6 лет) лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
25.05.2011
Источник: ИА Альянс МедиаОригинал: http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=899276
Ещё по теме:
Комментарии
Добавить комментарий