Как в Петербурге холдинг отмыл 2 млрд рублей через платежные терминалы
Следственным управлением при УВД по Василеостровскому району по фактам уклонения от уплаты налогов холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов, установленных по всему городу, было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), говорится в сообщении ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Было установлено, что денежные средства, поступавшие на счета «фирм-однодневок», возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007 по 2009 год отмыл более 2 миллиардов рублей.
Сотрудниками управления проведены обыски в офисе холдинга и в сервис центре по обслуживанию терминалов, расположенных на 4-й Советской улице. В ходе обысков обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств, отмечается в сообщении.
- Раздел Личное дело обналички
Источник: Фонтанка.руОригинал: http://www.fontanka.ru/2010/04/12/079/
Ещё по теме:
Комментарии
Добавить комментарий