Крупнейший петербургский поставщик фруктов Sunway не смог выплатить долг

В распоряжении «Фонтанки» оказалась копия письма директора службы безопасности одного из основных кредиторов «Sunway» - Росбанка-  в Главное следственное управление ГУВД  Петербурга и Ленобласти. Специалист сообщает, что совокупная задолженность «Sunway» перед кредитным учреждением составляет 89,7 млн долларов (по состоянию на 3 июня 2009). С апреля, утверждают банкиры, выплаты по займу прекратились, а руководство компании уведомило банк о ликвидации ООО «Санвэй-Групп» и ООО «Русагро» (дочерняя структура группы по поставкам фруктов в магазины). В Росбанке провели собственную проверку и выяснили: «Sunway», вероятно, изначально не планировал возвращать займ. Как сообщается в письме, в последние месяцы руководство группы компаний переоформляло договоры аренды своих  складов  на другие фирмы,  вносило изменения в трудовые книжки сотрудников о перемене места работы под видом реорганизации группы. «А в апреле-мае, - сообщает служба безопасности Росбанка, - в магазинах Петербурга и на складах группы «Sunway» на упаковках стали указывать новое название поставщика — ООО «Фруттория».

Выяснил Росбанк и то, куда ушли деньги, одолженные «Sunway». По данным кредитора, большую часть средств группа переводила на счета дочерних и аффилированных структур ООО «Эльстар», S.W.T. Trader S.A. (Эквадор), Avanexia Limited (Кипр).

Структура компании, как выяснилось, менялась следующим образом. Активы эквадорской компании S.W.T. Trader S.A. были переданы фирме Brend Development, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Шалми Беньяминов (основной владелец бизнеса «Sunway»). Основным поставщиком фруктов в Россию стало созданное несколько месяцев назад ООО “ДЭК”. На него зарегистрированы суда, работавшие ранее под началом “Санвэй Групп”. Именно эта структура до банкротства трудилась в связке с конечными поставщиками, складировавшими товар и распространявшими его по магазинам – ООО “Агролайн” и ООО “Русагро”. Теперь их место заняла “Фруттория”.

Связь «Фруттории» с «Sunway» банкиры подтвердили, запросив данные об учредителях новой компании. Выяснилось, что 100%-ным пакетом владеет Константин Гольцов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора компании «Русагро». Кроме того: договоры о поставках продукции «Фруттории» не что иное, как перезаключенные соглашения «Sunway».

Еще один момент: судя по данным ЕГРЮЛ, «Фруттория» имеет весьма разветвленную сеть именно в тех регионах, где раньше работали компании группы «Sunway». Более того, большинство филиалов «Фруттории» по адресам совпадают с адресами «Русагро».

Кстати, находящаяся в процессе банкротства "Sunway Group"  связана с "Sunway Trading Group Limuted", бенефициарами которой являются все тот же Шалми Беньяминов и его коллеги: Александр Васильев, Владимир Ивановский и Наталия Щербакова. К публичным фигурам из них можно отнести только господина Беньяминова. Так, по данным журнала «Финанс», в 2006 году его личное состояние оценивалось в 1,4 млрд рублей. Каковы накопления остальных участников бизнеса «Sunway», можно только предполагать. Известно однако, что Александр Васильев владеет двумя катерами, на него также зарегистрированы мотосани, прогулочная моторная лодка, квартира в доме Бенуа на Каменноостровском проспекте и два участка в Лисьем Носу (15,5 и 12 соток).

Господин Ивановский является обладателем трех автомашин «Мерседес» и квартиры на улице Савушкина. А у Щербаковой есть только квартира на Малом проспекте Петроградской стороны.

Справка