Мошенники изобрели новые способы обналичивания средств

13.04.2010 Обзоры
Как сообщила представитель Главного следственного управления при ГУВД Москвы полковник юстиции Людмила Карпушкина, в прошлом и в этом году возбуждено более 70 уголовных дел против мошенников, занимающихся незаконным обналичиванием денег.



Свыше 40 дел направлено в суд. Более того, по словам Людмилы Карпушкиной, ситуацию удалось переломить: подавляющее число предпринимателей предпочитают честно вести свой бизнес.

В газетах или в Интернете уже почти не найдешь объявлений, обещающих "быструю и безопасную" обналичку. Найти "обнальную площадку" теперь очень непросто. Свою роль сыграла и некоторая либерализация российского законодательства.

Теперь, если предприниматель уличен в укрывательстве своих доходов, уклонении от уплаты налогов, ему дается шанс не сесть в тюрьму. Для этого надо вернуть государству все долги. И, как говорится, спи спокойно.

Однако те "предприимчивые" люди, которые все-таки остались в преступном бизнесе, ворочают баснословными суммами. В ГУВД Москвы приводили примеры, когда одна только операция по обналичке приносила и 80 млн рублей, и 450 млн, и даже 15 млрд рублей.

Самая общая схема обналичивания выглядит так. Например, бизнесмену надо уменьшить налогооблагаемую базу и сэкономить на налогах. Получив, скажем, доход в миллион рублей, предприниматель обращается к мошенникам и через них переводит фирмам-однодневкам 900 тысяч за якобы оказанные услуги. Налоги в итоге платятся только со 100 тысяч. Или другой способ. Допустим, заказчик желает построить дом. Подрядчику он платит безналичными 10 млн. Подрядчик, желая положить часть этой суммы в карман, нанимает субподрядчика, который деньги обналичивает и покупает стройматериалы. А покупки за наличный расчет обходятся гораздо дешевле, чем по безналу.

Но следователи выявили еще несколько новых мошеннических схем. Аферисты придумали транзит денежных средств через счета фиктивных организаций. То есть деньги не просто перечисляют в фирму-однодневку, которая потом их обналичивает и исчезает. Такой способ стал слишком очевиден и доказуем для следователей. Теперь эта фирма перечисляет деньги в другую фирму, та - в третью и так далее, в том числе и за рубеж. В итоге деньги бесследно исчезают.

Еще один источник "черного нала" - автоматы для экспресс-оплаты. Наличность, которая там ежедневно оседает, нередко становится предметом махинаций. Именно поэтому принято решение некоторого переоборудования этих автоматов - установка на них дополнительного контролирующего оборудования.

Примечание:
Комментарии
Организация международных перевозок
Предлагаем профессиональную организацию Вашей логистической цепочки. Мы готовы сократить ваши издержки связанные с простоем транспорта, таможенными процедурами и транспортными/таможенными документами. Звоните, наши специалисты могут вас проконсултировать по вашей экспортной или импортной сделке.
Город: Ижевск Цена: договорная
Распродажа оборудования от компании "Алтэк"
Группа компаний "Алтэк" объявляет о специальном предложении: профессиональное кухонное оборудование для ресторанов, баров, кафе, фаст-фуда, столовых и других предприятий питания и торговли по низким ценам. Подробный список оборудования со скидками: http://altekpro.ru/catalog/sale/   Если вас заинтересовало что-то из нашей продукции, обращайтесь по телефонам: +7 (812) 703-11-77 в Санкт-Петербурге, +7 (495) 255-09-79 в Москве.
Город: не указан Цена: 0 руб.
Международные грузовые перевозки от "GlobalPost"
Международная доставка грузов - главное направление работы компании "GlobalPost". Специалисты компании обеспечивают комплексный логистический сервис: просчитывают эффективные схемы доставки грузов, контролируют прохождение таможни, документооборот и страхование отправлений.  В услугу международных грузовых перевозок входят следующие услуги: - прием груза от поставщика (возможна доставка груза поставщиком на наш склад); - международная грузоперевозка; - таможенное оформление
Город: Санкт-Петербург Цена: договорная
Князь Мышкин написал(а) в форуме Прочее:
Как по Вашему нормально ли, когда предприниматель работает по 12-16 часов в сутки?
Цитата от Князь МышкинРаскрыть Князь Мышкин Как по Вашему нормально ли, когда предприниматель работает по 12-16 часов в сутки? Это нормально ...
Арина написал(а) в форуме Законодательство:
Государственная Дума и Совет Федерации планируют принять законопроект «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ (об уточнении порядка возбуждения уголовных дел)», ...
У нас вообще большая проблема в стране с координацией. Многие органы дублируют функции друг друга, в итоге получается полная неразбериха.У нас ...
Подпишитесь на рассылку
Курс валют ЦБ РФ
  • 1 USD 45.79
  • 1 EUR 57.44
  • 10000 BYR 42.05
  • 100 KZT 25.28
  • 10 UAH 30.13
  • Пользователь Юридическая фирма "Толковый юрист" [uid:82418]
    «Юридическая фирма "Толковый юрист"», ИП
    Украина, Симферополь, ул.Гоголя, д. 43, офис оф.3
    Юридические услуги в Симферополе и Крыму
  • Пользователь Приоритет [uid:82289]
    «Приоритет», ИП
    Россия, Москва, Покровка, д. 14, стр. 2
    Предлагаем собственные юридические адреса по всей Москве, также регистрируем фирмы ООО, ИП, НАО, ПНАО.
  • Пользователь Avanta [uid:81138]
    «Avanta», ИП
    Россия, Пермь, Газеты Звезда, д. 33, офис 2
    Продажа недвижимости за рубежом переводы на иностранные языки; оформление виз; переводы согласия на выезд несовершеннолетнего; заполнение визовых анкет онлайн (в Великобританию, США, Канаду, Ирландию, Польшу, Индию, Португалию, Норвегию); бронирование авиабилетов; бронирование отелей за рубежом; апостиль; визовая поддержка для иностранцев (ваучеры); оформление внж в данные страны.
GlobalPost