Мошенники изобрели новые способы обналичивания средств

13.04.2010 Обзоры
Как сообщила представитель Главного следственного управления при ГУВД Москвы полковник юстиции Людмила Карпушкина, в прошлом и в этом году возбуждено более 70 уголовных дел против мошенников, занимающихся незаконным обналичиванием денег.



Свыше 40 дел направлено в суд. Более того, по словам Людмилы Карпушкиной, ситуацию удалось переломить: подавляющее число предпринимателей предпочитают честно вести свой бизнес.

В газетах или в Интернете уже почти не найдешь объявлений, обещающих "быструю и безопасную" обналичку. Найти "обнальную площадку" теперь очень непросто. Свою роль сыграла и некоторая либерализация российского законодательства.

Теперь, если предприниматель уличен в укрывательстве своих доходов, уклонении от уплаты налогов, ему дается шанс не сесть в тюрьму. Для этого надо вернуть государству все долги. И, как говорится, спи спокойно.

Однако те "предприимчивые" люди, которые все-таки остались в преступном бизнесе, ворочают баснословными суммами. В ГУВД Москвы приводили примеры, когда одна только операция по обналичке приносила и 80 млн рублей, и 450 млн, и даже 15 млрд рублей.

Самая общая схема обналичивания выглядит так. Например, бизнесмену надо уменьшить налогооблагаемую базу и сэкономить на налогах. Получив, скажем, доход в миллион рублей, предприниматель обращается к мошенникам и через них переводит фирмам-однодневкам 900 тысяч за якобы оказанные услуги. Налоги в итоге платятся только со 100 тысяч. Или другой способ. Допустим, заказчик желает построить дом. Подрядчику он платит безналичными 10 млн. Подрядчик, желая положить часть этой суммы в карман, нанимает субподрядчика, который деньги обналичивает и покупает стройматериалы. А покупки за наличный расчет обходятся гораздо дешевле, чем по безналу.

Но следователи выявили еще несколько новых мошеннических схем. Аферисты придумали транзит денежных средств через счета фиктивных организаций. То есть деньги не просто перечисляют в фирму-однодневку, которая потом их обналичивает и исчезает. Такой способ стал слишком очевиден и доказуем для следователей. Теперь эта фирма перечисляет деньги в другую фирму, та - в третью и так далее, в том числе и за рубеж. В итоге деньги бесследно исчезают.

Еще один источник "черного нала" - автоматы для экспресс-оплаты. Наличность, которая там ежедневно оседает, нередко становится предметом махинаций. Именно поэтому принято решение некоторого переоборудования этих автоматов - установка на них дополнительного контролирующего оборудования.

Примечание:
Комментарии
Покупка и доставка товаров с Таобао в Россию вместе с GlobalPost
Taobao – крупнейшая на сегодняшний день Интернет-площадка для покупки любых товаров. Здесь Вы можете найти  все, что необходимо – канцелярские принадлежности, бытовую технику,  косметику и одежду, предметы интерьера,  компьютеры и многое другое по выгодной цене.  Российские покупатели могут воспользоваться возможностями Таобао только с помощью надежного посредника, который закупит нужный товар и организует доставку из Китая в Россию в самые короткие сроки.
Город: не указан Цена: договорная
Детский игровой комплекс для улицы «Детский сад 3»
Размеры: 8.7х5.6х3.0м   Детская площадка - непременный атрибут в детских садах . От самых простых горок и домиков - к сложным комплексам из множества различных элемен
Город: Санкт-Петербург Цена: 220555 руб.
Детский интерактивный лабиринт «Джунгли-1»
Детский интерактивный лабиринт «Джунгли-1»
Город: Москва Цена: 275874 руб.
Армен написал(а) в форуме Кадры и Зарплата:
У нас в организации нет лица ответственного за охрану труда Штат менее 50 человек   Скажите пожалуйста, обучение должен проходить только ответственный назначенный по ...
Специалист по охране труда со штатом менее 50 человек назначается приказом руководителя (ст.217 ТК РФ.) (Приказом возложить обязанности ...
Какой порядок оформления сотрудников на дистанционной работе? Трудностью является, то, что он очень далеко живет и приехать в офис для оформления не может.
В таком случае оформление трудовых отношений, возможно путем обмена электронными документами. Но для этого, согласно ст 312.1 ТК РФ сторонам ...
Какая суммавычета  положена на второго и третьего ребенка. Какие документы необходимо подготовить? 
Вам необходимо дополнительноподать в бухгалтерию документы, которые подтверждают отсутствие второго родителя: - свидетельство о смерти второго ...
Подпишитесь на рассылку
Курс валют ЦБ РФ
  • 1 USD 41.5 +0.53
  • 1 EUR 52.44 +0.3
  • 10000 BYR 38.74 +0.42
  • 100 KZT 22.93 +0.29
  • 10 UAH 31.92 +0.41
  • Пользователь Неофлекс [uid:82250]
    «Неофлекс», ЗАО
    Россия, Москва, Вятская, д. 35, стр. 4, офис Вятка
    Автоматизация банковских систем.
  • Пользователь ООО "ДАЙМЭКС" [uid:82246]
    «ООО "ДАЙМЭКС"», ООО
    Россия, Москва, Нагорный проезд, д. 10, стр. а
    Экспресс доставка корреспонденции, посылок и грузов в любую точку мира.
  • Пользователь Бюро ремонта [uid:82227]
    «Бюро ремонта», ООО
    Россия, Санкт-Петербург, Богатырский , д. 10
    Комплексный ремонт квартир, загородных домов, офисов. Разработка дизайн проектов.
GlobalPost