Мошенники изобрели новые способы обналичивания средств

13.04.2010 Обзоры
Как сообщила представитель Главного следственного управления при ГУВД Москвы полковник юстиции Людмила Карпушкина, в прошлом и в этом году возбуждено более 70 уголовных дел против мошенников, занимающихся незаконным обналичиванием денег.



Свыше 40 дел направлено в суд. Более того, по словам Людмилы Карпушкиной, ситуацию удалось переломить: подавляющее число предпринимателей предпочитают честно вести свой бизнес.

В газетах или в Интернете уже почти не найдешь объявлений, обещающих "быструю и безопасную" обналичку. Найти "обнальную площадку" теперь очень непросто. Свою роль сыграла и некоторая либерализация российского законодательства.

Теперь, если предприниматель уличен в укрывательстве своих доходов, уклонении от уплаты налогов, ему дается шанс не сесть в тюрьму. Для этого надо вернуть государству все долги. И, как говорится, спи спокойно.

Однако те "предприимчивые" люди, которые все-таки остались в преступном бизнесе, ворочают баснословными суммами. В ГУВД Москвы приводили примеры, когда одна только операция по обналичке приносила и 80 млн рублей, и 450 млн, и даже 15 млрд рублей.

Самая общая схема обналичивания выглядит так. Например, бизнесмену надо уменьшить налогооблагаемую базу и сэкономить на налогах. Получив, скажем, доход в миллион рублей, предприниматель обращается к мошенникам и через них переводит фирмам-однодневкам 900 тысяч за якобы оказанные услуги. Налоги в итоге платятся только со 100 тысяч. Или другой способ. Допустим, заказчик желает построить дом. Подрядчику он платит безналичными 10 млн. Подрядчик, желая положить часть этой суммы в карман, нанимает субподрядчика, который деньги обналичивает и покупает стройматериалы. А покупки за наличный расчет обходятся гораздо дешевле, чем по безналу.

Но следователи выявили еще несколько новых мошеннических схем. Аферисты придумали транзит денежных средств через счета фиктивных организаций. То есть деньги не просто перечисляют в фирму-однодневку, которая потом их обналичивает и исчезает. Такой способ стал слишком очевиден и доказуем для следователей. Теперь эта фирма перечисляет деньги в другую фирму, та - в третью и так далее, в том числе и за рубеж. В итоге деньги бесследно исчезают.

Еще один источник "черного нала" - автоматы для экспресс-оплаты. Наличность, которая там ежедневно оседает, нередко становится предметом махинаций. Именно поэтому принято решение некоторого переоборудования этих автоматов - установка на них дополнительного контролирующего оборудования.

Примечание:
Комментарии
Компания GlobalPost предлагает услуги таможенного оформления грузов
Компания GlobalPost предлагает полный комплекс услуг по оформлению грузов на таможне. В нашу команду входят высококвалифицированные специалисты, полагаясь на опыт и профессионализм которых мы гарантируем эффективное выполнение абсолютно всех процедур, предусмотренных таможенными органами. Получение необходимых разрешительных документов, сертификация, ответственное хранение грузов на складах, расчет и оплата пошлин – все услуги мы выполняем исключительно в рамках законодательства, исключая
Город: не указан Цена: договорная
Профессиональные надувные футбольные ворота. Молодежь
Подходят для игр в футбол и тренировок с количеством игроков до 11 человек в команде. Как любители, так и профессионалы откроют для себя новые возможности. Полностью мобильные, они с легкостью вмещается в любой легковой автомобиль. Не ограничивайте себя наличием футбольного поля, не забудьте поместить в багажник авто сумку Черного цвета, отправляясь на природу большой компанией! Размеры ворот: ширина 6,40 м, высота 2,13 м.  Надувные футбольные ворота - новинка на российском рын
Город: Москва Цена: 17300 руб.
Детские футбольные ворота. Интер
Ворота для футбола 9*9 для подростков в возрасте от 11 лет, а также для активного времяпрепровождения на природе, отлично подойдут для тренировок. Самый мобильный вариант ворот. Размеры ворот: ширина 4,88 м, высота 2,13 м. Вес 18 кг. Надувные футбольные ворота - новинка на российском рынке, которая уже успела завоевать признание футболистов по всему миру. Они проверены в российских условиях и выдерживают температуру от -10 до +45 градусов. Основное преимуще
Город: Москва Цена: 14200 руб.
Анастасия написал(а) в форуме Экономика:
Введенные санкции, показали, что у нас довольно ранимая экономика.  Почему так получилось?  Ведь правительство утверждало, что санкции нам как укус комара, а получаетс осы...    
По тому что все ищут халяву - честно работать никто не хочет!
Какой порядок оформления сотрудников на дистанционной работе? Трудностью является, то, что он очень далеко живет и приехать в офис для оформления не может.
Очень трудно дистанционно подобрать хорошего сотрудника. Все время одни "ленивци" попадаются!
Армен написал(а) в форуме Кадры и Зарплата:
У нас в организации нет лица ответственного за охрану труда Штат менее 50 человек   Скажите пожалуйста, обучение должен проходить только ответственный назначенный по ...
По моему, как да. Но надо уточнить!
Подпишитесь на рассылку
Курс валют ЦБ РФ
  • 1 USD 41.96 -1.43
  • 1 EUR 52.72 -1.92
  • 10000 BYR 39.11 -1.32
  • 100 KZT 23.2 -0.78
  • 10 UAH 32.27 -1.1
  • Пользователь ООО"Кинематика" [uid:82324]
    «ООО"Кинематика"», ООО
    Россия, Санкт-Петербург, Шкапина, д. 32, офис 509
    ООО «Кинематика» занимается разработкой и изготовлением различных приборов для динамической балансировки и средств технической диагностики промышленного оборудования.
  • Пользователь Международный Экспедитор [uid:82321]
    «Международный Экспедитор», ООО
    Россия, Ижевск, Удмуртская, д. 210
    Организация грузоперевозок всеми видами транспорта в международных сообщенияхю
  • Пользователь ООО "РЕЙГЛЕР" [uid:82297]
    «ООО "РЕЙГЛЕР"», ООО
    Россия, Москва, Партийный пер., д. 1
    Производитель и поставщик светодиодного оборудования. Официальное Представительство RAYGLER GROUP LLC New York на территории стран СНГ и Восточной Европы.
GlobalPost