Мошенники изобрели новые способы обналичивания средств

13.04.2010 Обзоры
Как сообщила представитель Главного следственного управления при ГУВД Москвы полковник юстиции Людмила Карпушкина, в прошлом и в этом году возбуждено более 70 уголовных дел против мошенников, занимающихся незаконным обналичиванием денег.



Свыше 40 дел направлено в суд. Более того, по словам Людмилы Карпушкиной, ситуацию удалось переломить: подавляющее число предпринимателей предпочитают честно вести свой бизнес.

В газетах или в Интернете уже почти не найдешь объявлений, обещающих "быструю и безопасную" обналичку. Найти "обнальную площадку" теперь очень непросто. Свою роль сыграла и некоторая либерализация российского законодательства.

Теперь, если предприниматель уличен в укрывательстве своих доходов, уклонении от уплаты налогов, ему дается шанс не сесть в тюрьму. Для этого надо вернуть государству все долги. И, как говорится, спи спокойно.

Однако те "предприимчивые" люди, которые все-таки остались в преступном бизнесе, ворочают баснословными суммами. В ГУВД Москвы приводили примеры, когда одна только операция по обналичке приносила и 80 млн рублей, и 450 млн, и даже 15 млрд рублей.

Самая общая схема обналичивания выглядит так. Например, бизнесмену надо уменьшить налогооблагаемую базу и сэкономить на налогах. Получив, скажем, доход в миллион рублей, предприниматель обращается к мошенникам и через них переводит фирмам-однодневкам 900 тысяч за якобы оказанные услуги. Налоги в итоге платятся только со 100 тысяч. Или другой способ. Допустим, заказчик желает построить дом. Подрядчику он платит безналичными 10 млн. Подрядчик, желая положить часть этой суммы в карман, нанимает субподрядчика, который деньги обналичивает и покупает стройматериалы. А покупки за наличный расчет обходятся гораздо дешевле, чем по безналу.

Но следователи выявили еще несколько новых мошеннических схем. Аферисты придумали транзит денежных средств через счета фиктивных организаций. То есть деньги не просто перечисляют в фирму-однодневку, которая потом их обналичивает и исчезает. Такой способ стал слишком очевиден и доказуем для следователей. Теперь эта фирма перечисляет деньги в другую фирму, та - в третью и так далее, в том числе и за рубеж. В итоге деньги бесследно исчезают.

Еще один источник "черного нала" - автоматы для экспресс-оплаты. Наличность, которая там ежедневно оседает, нередко становится предметом махинаций. Именно поэтому принято решение некоторого переоборудования этих автоматов - установка на них дополнительного контролирующего оборудования.

Примечание:
Комментарии
Лабиринт детский игровой Корабль
Лабиринт может быть спроектирован с учетом Ваших пожеланий и возможностей. Размеры, наполнение, наличие дополнительных элементов, дизайн, декоративная оборка – все будет зависеть от того, что нужно Вам и что подходит конкретно под Ваши нужды. Опытные менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам и помогут подобрать идеальное оборудование для детской комнаты, оптимальное по цене и качеству. Стоимость данного лабиринта зависит от количества игровых элементов внутри и обсуждается индивидуа
Город: Санкт-Петербург Цена: 0 руб.
Детский интерактивный лабиринт «Джунгли-1»
Детский интерактивный лабиринт «Джунгли-1»
Город: Москва Цена: 275874 руб.
Детский игровой лабиринт. Кристалл
Гарантия 2 года. Размеры изделия: 6100х3700х3000 мм. Собственное производство, есть возможность разработать проект индивидуально для заказчика.
Город: Пермь Цена: 415500 руб.
Тимофей написал(а) в форуме Экономика:
Куда в России надо вложить деньги, чтобы со 100%- вероятностью получить прибыль?
Весьма рентабельный и малозатратный бизнес – это вендинг. Вам нужно лишь оформить ИП, купить автомат (например, кофейный или продающий снэки) и ...
Андрей Чиркунов написал(а) в форуме Экономика:
Какой сейчас прожиточный минимум в России? И пробовал кто-нибудь на него прожить или просуществовать?
Цитата от ТимофейРаскрыть Тимофей написал(а): Цитата от ПолинаРаскрыть Полина написал(а): Цитата от Свобода СловаРаскрыть Свобода Слова ...
Подпишитесь на рассылку
Курс валют ЦБ РФ
  • 1 USD 40.88 -0.16
  • 1 EUR 52.12 -0.41
  • 10000 BYR 38.31 -0.05
  • 100 KZT 22.52 -0.09
  • 10 UAH 31.69 -0.13
GlobalPost