Отмывание денег через фирмы "однодневки"

Почти 4 миллиона рублей отмыли через подставные фирмы бизнесмены Москвы.

Служба по налоговым преступлениям на территории города Москвы провела оперативно-разыскные и проверочные мероприятия по выявлению и пресечению налоговых и других экономических преступлений, связанных с использованием в схеме преступной деятельности фирм «однодневок».

Инспекторы установили, предположительно, что ряд крупных оптовых предприятий столицы уходят от уплаты налогов, используя реквизиты подставных фирм. Так, налоговые инспекторы проверили ООО «ПРОДО Центр», которое входит в группу компаний «ПРОДО» – один из крупнейших поставщиков мясной продукции на территории города и Подмосковья.

Установлено, что в своей деятельности ООО «ПРОДО Центр» использовало фирму-«однодневку» (ООО «Гарант Интел») и не уплатило налогов на сумму 2 млн.423 тыс. рублей. Такие же результаты дала проверка ООО «Викон», которая продает молочную продукцию через розничную сеть магазинов. Сумма неуплаченных налогов составила 1 млн 300 рублей. В настоящее время налоговики проверяют сразу 43 фирмы, которые занимаются оптовой и розничной реализацией основных продуктов питания.