Правовые приемы защиты при проверках компании

Вопрос: «Какие правовые приемы защиты при проверках?»

Ответ:

При предъявлении обвинений и вынесения наказания со стороны судебных, контролирующих и правоохранительных органов желательно выяснить следующие вопросы (в порядке представленной очередности т.е. к следующему вопросу переходим только после ответа на предыдущий):

- какая правовая норма мной нарушена?

- обладает ли эта норма юридической силой? (может быть она издана с нарушением за-кона, например, не соблюдена форма издания (издана в виде письма, а не приказа), орган, ее издавший не наделен правом ее устанавливать, норма признана утратившей силу, нормативный акт не зарегистрирован в Минюсте России и т.д.)

- распространяется ли эта норма на меня? (в каждом нормативном акте указывается, на какие категории людей эта норма распространяется)

- какие имеются доказательства нарушения мной этой нормы?

- получены ли доказательства законным путем и являются ли доказательства допустимыми и относительными?

- надлежащее ли должностное лицо (организация) выносит претензии и привлекает к ответственности?

- соблюдалась ли форма принятого решения о наказании?

- соблюдается ли порядок выполнения принятого решения о наказании?

- не истек ли срок давности по привлечению к ответственности за нарушение нормы?

- соблюдался ли порядок доведения до меня решения о наказании? (сроки доведения, роспись об ознакомлении и т.д.)

Возможные правовые приемы защиты

- пользоваться услугами профессиональных адвокатов. Адвокат имеет больше возможностей защитить своего клиента, чем просто юрист. Юрист предприятия состоит с ним в трудовых отношениях, и поэтому обязан давать показания в качестве свидетеля. До-просить адвоката не может никто. Кроме того, адвокату предоставлен свободный доступ к клиенту, находящемуся под стражей, адвокат вправе присутствовать при всех следственных действиях, знакомиться со всеми материалами дела, самостоятельно собирать оправдательные доказательства. Запросы адвоката о предоставлении информации обязаны выполнять все предприятия. Никогда не соглашайтесь на адвоката, которого вам предлагает следователь;

- пользоваться неофициальными услугами адвоката, даже если происходит допрос как свидетеля (согласно нормам УПК РФ свидетелю адвокат не положен).

- продумать показания и не менять их ни в ходе следствия, ни в суде;

- использовать в свою пользу малейшие нарушения процессуального законодательства со стороны проверяющих;

- представлять только те доказательства, которые имеют однозначное толкование;

- проверить зарегистрированы ли в Минюсте России документы, на основе которых проводится проверка. Все ведомственные акты, затрагивающие права и свободы граждан должны быть изданы в виде приказов (а не писем) и зарегистрированы в Минюсте России;

- использовать правовую норму процессуального законодательства о том, что доказательства, полученные незаконно или являющиеся неотносительными не являются таковыми;

- использовать статью 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого;

- помнить, что некоторые лица обладают "свидетельским иммунитетом". Это значит, что их нельзя допрашивать как свидетелей, если они сами не изъявят желания. В числе таких лиц те, кто владеет информацией о вашей фирме "по должности", например адвокат, аудитор (подп. 2 п. 2 ст. 90 Налогового кодекса РФ);

- использовать возможную правовую некомпетентность со стороны проверяющих должностных лиц;

- создать в суде «неустранимые сомнения», которые трактуются в пользу обвиняемого;

- знать юридическую терминологию, например, чем отличаются:

- допрос от опроса (допрос происходит после возбуждения уголовного дела, опрос – до возбуждения);

- обыск от выемки (при выемке точно знают, что ищут, а при обыске – нет);

- осмотр от досмотра (осмотр является визуальным наблюдением за различными объектами, производственными участками и осуществляется путем их посещения. Досмотр, наряду с визуальным восприятием хозяйственной деятельности, дополнительно сопровождается контрольными действиями со стороны проверяющих лиц, которые осуществляются с согласия собственника (либо его представителя);

- проверка от ревизии (проверка представляет собой единичное контрольное действие, а ревизия это комплексное контрольное мероприятие)

- помнить, что дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в суде в отсутствие правонарушителя только в случае, если имеются доказательства его уведомления о времени и месте рассмотрения. Если хотите, чтобы суд не состоялся – не идите на него и постарайтесь сделать так, чтобы не было доказательства Вашего уведомления о нем;

- потребовать в суде проверить, не является ли лицо, участвовавшее в следственном действии в качестве понятого, недееспособным или ограниченно дееспособным, не со-стоит ли оно на учете в соответствующем лечебном заведении (диспансере) на предмет наркологической или алкогольной зависимости либо психического заболевания, не был ли понятой в день проведения следственного действия болен, не принимал ли успокаивающие (рассеивающие и ослабляющие внимание) лекарственные средства и т.д.;

- контролировать срок исковой давности при административных правонарушениях (2 месяца).