Сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии «отмыванию» денег
Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов.
В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев.
Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников.
Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц. В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств. А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации.
Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.
Читайте также:
- Наличные средства «промониторят»
- В России появится антикоррупционная спецслужба
- Избежать надзора финразведки не удастся