Избежать надзора финразведки не удастся

Однако  чиновники уверяют, что сбор Росфинмониторингом данных о сделках с наличностью на сумму свыше 600 тыс. руб. не выльется в тотальный контроль или запреты.

"Этого не произойдет по той причине, что контроль над такими операциями осуществляет ограниченный круг организаций", - сказал замминистра финансов Сергей Шаталов, выступая перед депутатами.

В США и Европе сотрудники финразведки уже давно "следят" за содержимым кошелька своих сограждан, отметил в свою очередь глава думского Комитета по кредитным организациям Владислав Резник. "В США контролируются любые денежные операции, - пояснил парламентарий. - А в Европе - только сделки с наличностью на сумму свыше 15 тыс. евро, и только в сфере купли-продажи".

С вступлением закона в силу контролировать будут всех, предупредил глава комитета. К примеру, под действие закона подпадет уплата платежей, вносимых в кассу таможенного органа или операции Центробанка по уничтожению ветхих денег.

Профильный комитет также настаивает на расширении перечня организаций, отчитывающихся в настоящее время об операциях с денежными средствами. "Речь должна идти обо всех, кто работает в этой сфере", - подчеркнул Резник.

Увернуться от пристального надзора финразведки вряд ли удастся, заверили в комитете. "Поделить платеж на дробные суммы, к примеру, по 599 тыс. рублей, выйдет лишь однажды, - сказал Резник. - Во второй раз банк сообщит, куда надо".

Из слов Шаталова стало понятно, что планку в 600 тыс. рублей выбрали наобум. "Какую бы мы планку не поставили, всегда существует меньшее значение и здесь нужно просто выбрать какую-то сумму", - пояснил замминистра.

"В последнее время при борьбе с "обналичкой" денег происходит много перехлестов, - признал в свою очередь Резник. - Разговоры о том, что в каком-то банке каждый день гражданин снимает по 3 млрд рублей идут. Наверное, эти данные верные, но физически это сделать вряд ли возможно. Поэтому, скорее всего, происходит какое-то движение документов, чем реальное движение наличных денег".

"В Росфинмониторинге хотят понять, что происходит на самом деле. Для этого и принимается закон", - подчеркнул глава комитета.