Налоговики раскрыли новые схемы по обналичиванию денег

Схемы с обналичкой через страховые компании уже перестали быть секретом для инспекторов. Поэтому сейчас работа с подобными организациями не менее опасна, чем взаимодействие с обычными однодневками.

ФНС направила во все регионы обзор, в котором перечислила несколько выявленных страховых однодневок. Копия документа есть в распоряжении редакции наших коллег из газеты «Учет. Налоги. Право».

Опальными страховыми фирмами стали: ООО «СК “Золотой Гарант”», ООО «Интеллект-Гарант», ООО «ТрансАтлантик Групп» и ООО «Средневолжская перестраховочная компания». Налоговики уверены, что эти организации созданы специально для обналички. Через них было обнаружено два варианта увода денег от налогов. Клиент перечисляет суммы под видом страховых премий напрямую страховщику. Либо через компанию-посредника, которая переводит деньги однодневке как перестраховочные премии. Затем от однодневки наличные поступают клиенту.

Суть обоих вариантов сотрудничества в том, что страховые фирмы получали страховые и перестраховочные премии от клиентов, но соответствующих услуг, по мнению налоговиков, на самом деле оказывать не могли.