Полезные ссылки для проверки контрагента
|
№ п/п |
Что проверяем |
Где проверяем |
|
1 |
Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ |
|
|
2 |
Сведения о юрлицах и ИП, в отношении которых представлены документы для госрегистрации |
|
|
3 |
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» |
|
|
4 |
Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ |
|
|
5 |
Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) |
|
|
6 |
Действительность паспортных данных руководства контрагента |
|
|
7 |
Отсутствие руководителей контрагента в реестре лиц, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке |
|
|
8 |
Не дисквалифицировано ли лицо, входящее в состав исполнительных органов контрагента и намеревающееся подписать документы по сделке |
|
|
9 |
Не числится ли контрагент по адресу массовой регистрации |
|
|
10 |
Не указан ли контрагент в базе юрлиц, связь с которыми по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует |
|
Например, проверить факт его государственной регистрации, сверившись со сведениями размещенного на сайте ФНС России реестра юридических лиц (см. п. 1 таблицы).
Также можно проверить нахождение контрагента в процессе реорганизации или ликвидации, исключения его из ЕГРЮЛ (см. п. 2—4 таблицы).
На сайте ФАС России имеется реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков), по которому можно проверить контрагента (см. п. 5 таблицы).
В случае если на момент совершения сделки контрагент в данных базах отсутствует и компания всё это должным образом зафиксировала, то суд может расценить это как проявление должной осмотрительности и признать претензии инспекторов необоснованными (пост. Президиума ВАС РФ от 09.03.2010 № 15574/09).
Кроме того, при заключении сделки рекомендуем получить копию паспорта генерального директора и (или) лиц, подписывающих документы по сделке. Затем на сайте ФМС России стоит проверить действительность паспортных данных (см. п. 6 таблицы). А на сайте ФНС России можно узнать, не указаны ли данные лица в реестре лиц, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке (см. п. 7 таблицы).
Также рекомендуем проверить лицо, входящее в состав исполнительных органов контрагента и намеревающееся подписать документы по сделке, на предмет его дисквалификации (см. п. 8 таблицы).
Приложение к договорам или доверенностям копий паспортов и распечаток с указанных сайтов будет говорить о том, что компания предприняла достаточные меры для проверки лиц, подписывающих документы (пост. ФАС ЗСО от 12.08.2009 № Ф04-4836/2009 (12610-А03-14), ФАС МО от 06.05.2010 № КА-А40/4174-10)).
Опубликовано 08.11.2012