Триллион с глаз долой

Из года в год из России незаконно выводятся миллионы российских рублей. Объем вывода финансовых средств с признаками "отмывания" в прошлом году оценивается властями РФ примерно в триллион рублей. Однако общий объем сомнительных денег, который не только уходит за рубеж, но и крутится в нашей стране, намного больше.

"Действительно, большой оборот в России денег сомнительного происхождения, теневых денег, разные источники по-разному называют цифры (...). В прошлом году, мы считаем, что где-то 1 трлн рублей был денег, которые могли быть сомнительными и уходили за рубеж", - сообщил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков в интервью телепрограмме "Вести недели".

По словам В.Зубкова, общий объем сомнительных денег, "который не только уходит за рубеж, но и крутится в стране, может и превысить эти объемы". Он подчеркнул, что такие размеры "теневых" оборотов средств вредят экономике и инвестиционной привлекательности страны.

Говоря о странах, куда традиционно в наибольшим объемах поступают деньги из России, В.Зубков отметил, что это, в первую очередь, Латвия, Кипр, Великобритания, Швейцария, Франция, Гонконг.

Не так давно по поручению президента РФ была создана межведомственная рабочая группа по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций. Руководителем группы, которая будет работать на регулярной основе, назначен В.Зубков, а ее членами являются представители правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, Комитета по наркотикам, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, ФСФР и ЦБ.

Так, состав межведомственной рабочей группы вошли: замруководителя аппарата правительства РФ Евгений Забарчук, замминистра внутренних дел Игорь Алешин, замглавы ФНС Светлана Андрющенко, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, замглавы ФТС Александр Васильев, председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, первый замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимир Каланда, зампредседателя Следственного комитета РФ Василий Пискарев, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководитель службы экономической безопасности ФСБ Юрий Яковлев, замглавы ФСФР Елена Курицына, начальник управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга Александр Баталов, замруководителя секретариата В.Зубкова Николай Кругликов.

В минувшую пятницу В.Зубков провел первое заседание рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финопераций. В ходе него группа наметила первые направления своей работы.

Основная задача, отметил первый вице-премьер РФ, заключаются в том, чтобы ликвидировать "схемы, которые существуют в теневом секторе экономики, связанные с незаконными, сомнительными, преступными финансовыми операциями". "Мы определили ряд компаний, финансовых учреждений, которые мы будем исследовать на этот предмет", - сказал В.Зубков.

По данным правоохранительных органов, в различные "серые" схемы вовлечены и крупные российские компании с госучастием. Этот факт подтвердил и В.Зубков. "Вовлечены. Крупные компании государственные обросли многими "оболочками", (...) и основная прибыль сосредотачивается в таких компаниях-оболочках, (...) эти "оболочки" деньги либо обналичивают, либо также перегоняют в оффшоры. Хотя у нас вызывает сомнение насколько это все законно. Эти схемы нам видны и, как правило, здесь участвуют активно финансовые учреждения", - пояснил он.

Группа по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций планирует также активизировать работу по борьбе с фирмами-однодневками. "Это большая беда - фирмы-однодневки (...). Сегодня активно шел разговор о том, какие более эффективные методы борьбы с ними, и мы нашли подходы эти", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, группа намерена изучить и такое явление, как обналичивание денег. "Второе направление - это то, что приобретает массовое явление, и, мы считаем, что это ненормальное явление, это обналичивание денег", - заметил В.Зубков.

В течение двух недель все ведомства, участвующие в работе рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финопераций, должны доложить о первых результатах работы по намеченным направлениям борьбы с незаконными финансовыми схемами.

Напомним, что президент Дмитрий Медведев поручил В.Зубкову сформировать и возглавить межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению нелегальных финансовых операций 12 января 2012 года.

Ранее отмечалось, что за 9 месяцев прошлого года сумма легализованных незаконных денежных средств в РФ только по оконченным уголовным делам превысила 1,2 млрд рублей. Об этом в начале года "Интерфаксу" сообщил начальник Управления "Ф" (по борьбе с экономической преступностью в сфере финансовой деятельности и банкротства) ГУЭБиПК МВД России полковник полиции Олег Борисов.

По его данным, в январе-ноябре 2011 года на территории РФ зарегистрировано 683 преступления, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

В структуре преступлений, предшествующих отмыванию денег, вследствие которых получен преступный доход, преобладают мошенничество (33,4%), незаконный оборот наркотических средств (32,4%), незаконное предпринимательство и незаконное получение кредита (9,6%) и контрабанда (6,2%).

При этом наибольшее количество преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, совершается в кредитно-финансовой сфере, их удельный вес от всех преступлений данного вида составляет почти 36%.

Примечательно, что прошлой осенью Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) отметил прогресс России по ряду ключевых направлений противодействия легализации преступных доходов. Об этом говорилось в сообщении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в которую входят 9 государств (Белоруссия, Казахстан, Индия, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

31/01/2012