Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу
1.1. документы, удостоверяющие личность:
- руководителя,
- лиц, имеющих право первой и второй подписи,
- иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами;
- физических лиц, имеющих долю не менее 10%
(копии, заверенные в порядке, установленном Банком)
1.2. свидетельство о государственной регистрации (оригинал + копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
Для некоммерческих организаций дополнительно – свидетельство из Министерства Юстиции
1.3. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
1.4. учредительные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- Устав (копия, заверенная в порядке, установленном действующим законодательством РФ);
- Учредительный договор (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
Примечание: В случае, если Клиент является юридическим лицом с организационно правовой формой - общество с ограниченной ответственностью, то в качестве учредительных документов необходимо предоставить в Банк следующие учредительные документы:
- Для обществ с ограниченной ответственностью, созданных до 01.07.2009 года:
- Устав и Учредительный договор в старых редакциях в случае, если Клиент не успел переоформить учредительные документы, при условии их замены при первом изменении Уставов таких обществ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
Либо
- Устав в новой редакции, зарегистрированный после 01.07.2009 года;
- Список участников общества, составленный на дату не ранее 2 (Двух) недель до даты представления документов в Банк, (оригинал, заверенный руководителем и печатью Клиента).
- Для обществ с ограниченной ответственностью, созданных после 01.07.2009 года:
- Устав;
- Список участников общества, составленный на дату не ранее 2 (Двух) недель до даты представления документов в Банк, (оригинал, заверенный руководителем и печатью Клиента).
1.5. протокол об избрании единоличного исполнительного органа (т.е. руководителя организации);
1.6. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами (копии, заверенные в порядке, установленном Банком);
1.7. выписка из трудового контракта руководителя,
1.8. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
1.9. копия справки из Федеральной службы Государственной статистики о присвоении кодов ОКПО, заверенная руководителем. В случае если данное юридическое лицо вновь организовано и ему еще не присвоены коды ОКПО, предоставляется гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанной справки в течение 30 (Тридцати) календарных дней;
1.10. лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал и ксерокопия), либо заявление, если деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется;
1.11. Заявление о величине уставного капитала, оформленное в 1 (Одном) экземпляре.
1.12. протокол об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (с учетом организационно-правовой формы организации) (если это предусмотрено уставом);
1.13. выписка из реестра акционеров, составленная на дату не ранее 2 (Двух) недель до даты представления документов в Банк. В зависимости от того, кто ведет реестр, выписка заверяется либо подписью руководителя и печатью организации либо специализированным регистратором. Выписка подается в отношении акционеров – владельцев более 10 % акций общества;
1.14. 2 экземпляра банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати, одна из которых заверена нотариально (при предоставлении Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (не старше 15 раб. дней ) и в присутствии в НБД- Банке лиц, внесенных в банковскую карточку с паспортами при открытии счета – карточки заверять нотариусом не нужно).
В случае если Клиент - обособленное подразделение юридического лица – резидента (филиал, представительство), дополнительно необходимо предоставить следующие документы:
1.15. положение об обособленном подразделении юридического лица - резидента;
1.16. выписка из трудового контракта руководителя обособленного подразделения,;
1.17. уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по местонахождению обособленного подразделения (копия, заверенная в порядке, установленном действующим законодательством РФ);
1.18. доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения юридического лица – резидента на право заключения Договора и распоряжения денежными средствами или копия доверенности на заключение сделок от имени юридического лица, включающая право заключения Договора и распоряжения денежными средствами (копия, заверенная в порядке, установленном действующим законодательством РФ).