Проблема давления на бизнес с помощью УК вышла на самый высокий уровень, поэтому Forbes решил исследовать тему экономических преступлений и измерить уровень давления на участников списка самых богатых предпринимателей страны, ведь и они не застрахованы от уголовного преследования. Мы изучили статистику экономических преступлений с 2000 года, подготовленную Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, и обнаружили несколько интересных цифр.

На первом этапе мы составили список участников рейтинга Forbes, которые были фигурантами уголовных дел. Затем исключили из него лиц, уголовное преследование которых началось задолго до попадания в рейтинг Forbes или значительно позже исключения из рейтинга, а также совладельцев нефтяной компании ЮКОС. Оставшимся бизнесменам мы присвоили баллы по двум показателям — состояние на момент преследования (Forbes публикует рейтинг богатейших людей страны ежегодно в мае; 0,5 балла максимально) и срок преследования (с учетом типа ограничения свободы: заключение под стражу, домашний арест, подписка о невыезде или отъезд за границу; 0,5 балла максимально). В итоге мы ранжировали бизнесменов по сумме присвоенных баллов.

1. Глеб Фетисов

Частный инвестор

Активы: наличные от продажи доли в Altimo

Уголовное преследование: февраль 2014 года — по настоящее время

Статья УК РФ: 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере)

Ограничение свободы: Провел в СИЗО полтора года, затем несколько дней под домашним арестом.

Цитата:

«Огромное количество дел либо не имеет судебной перспективы, либо разваливается в суде, но у тебя, как у инвестора, уже нет никакого желания вкладывать деньги»

В феврале 2014-го Фетисова 63 арестовали в рамках дела о банкротстве принадлежавшего ему «Моего Банка». Он обвинялся в выводе активов из банка на 6,5 млрд рублей. У банка были высокопоставленные вкладчики: это знакомые Фетисова из Совета Федерации, генералы, советник президента Сергей Глазьев, режиссер Никита Михалков, а также друзья его партнера по бизнесу, председателя совета «Моего Банка» с августа 2012 года Михаила Миримского. В феврале 2015 года Фетисов расплатился с кредиторами банка, вернув им 14,2 млрд рублей, и в августе был отпущен под домашний арест. За него поручились Михалков и Глазьев, и в том же месяце бизнесмен оказался на свободе.

2. Владимир Евтушенков

Владелец АФК «Система»

Активы: АФК «Система» (64%): контрольные пакеты акций МТС, «Детского мира», «Интуриста», сети клиник «Медси»

Уголовное преследование: сентябрь 2014 года — декабрь 2014 года

Статья УК РФ: 174 ч. 4  (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем)

Ограничение свободы: Домашний арест (3 месяца). 

Цитата: 

«Ну что вы, смеетесь, что ли? Я плоть от плоти этой страны — какая обида?»

В сентябре 2014 года Евтушенкова 34 обвинили в незаконной легализации имущества при покупке акций предприятия «Башнефти» и башкирского ТЭК. В октябре Московский арбитражный суд по иску Генпрокуратуры признал, что приватизация башкирского ТЭК в 1990-е годы прошла с нарушениями. В 2005-м «Система» купила доли компаний ТЭК у фондов Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии, и в 2009 году получила контроль. Суд обязал «Систему» передать акции государству. Евтушенков подчинился, и несколько дней спустя его выпустили на свободу, а затем сняли все обвинения в связи с отсутствием состава преступления. 

3. Владимир Гусинский

Бывший владелец холдинга «Медиа-Мост»

Активы: EM-holding (один из акционеров радиостанции «Эхо Москвы»), кинокомпания «Форвард-фильм» (производит сериалы)

Уголовное преследование: июнь 2000 года — по настоящее время

Статья УК РФ: 159 ч. 3  (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)

Ограничение свободы: 3 дня в Бутырском СИЗО, 1,5 месяца под подпиской о невыезде в России, месяц в испанской тюрьме, 3,5 месяца домашнего ареста в Испании, неделя в греческой тюрьме, полтора месяца подписки о невыезде в Афинах.

Цитата: 

«Если ты когда-то боролся против правительства, то решать, возвра­щаться тебе или нет, будет прави­тельство. Это нормально»

Гусинский стал первым из представителей российского крупного бизнеса, испытавших на себе, что такое «опальный олигарх». Просидев три дня в Бутырке и отправившись в вынужденную эмиграцию, которая дважды могла закончиться экстрадицией на родину, Гусинский остался без НТВ и почти всех своих медийных активов. Тем не менее небольшую часть бизнеса в России — миноритарный пакет радиостанции «Эхо Москвы» и кинокомпанию, производящую сериалы, — ему удалось сохранить. В интервью израильскому изданию Marker в 2009 году Гусинский признался, что хотел бы получить разрешение от российских властей и вернуться. Реакции от властей не последовало.

4. Сулейман Керимов

Член Совета Федерации 

Активы: компания Polyus Gold 

Уголовное преследование: сентябрь 2013 года — апрель 2014 года

Статья:16 ч. 4, 424 ч. 3 УК Белоруссии (организация злоупотребления властью и служебными полномочиями)

Ограничение свободы: Белорусские правоохранители заявляли, что будут преследовать Керимова через Интерпол. 

Деталь: В декабре 2013 года фонд Suleyman Kerimov Foundation продал группе «Онэксим» Михаила Прохорова 14 21,75% «Уралкалия».

«Калийная война» между «Уралкалием» и «Беларуськалием» началась в июле 2013 года. Гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер заявил, что отказывается от совместных с белорусской компанией экспортных поставок и снижает цены для наращивания производства. В тот же день акции производителей калия упали. Баумгертнера пригласили на переговоры в Минск и задержали прямо в аэропорту. Следственный комитет Белоруссии обвинил его в нанесении ущерба «Беларуськалию» и БКК на $100 млн. Через 3 месяца его депортировали в Россию. Против совладельца «Уралкалия» Керимова 45 возбудили уголовное дело, но Интерпол не принял от белорусских следователей заявления на его розыск.

5. Юрий Шефлер

Председатель совета директоров SPI Group

Активы: контрольный пакет SPI Group (100%)

Уголовное преследование: июль 2002 года — по настоящее время 

Статьи УК РФ: 171 (незаконное предпринимательство), 174 ч. 1 (легализация преступно нажитых средств), 180 (использование товарных знаков России), 210(организация преступного сообщества), 318 (насилие в отношении представителя власти)

Ограничение свободы: Объявлен в розыск, покинул Россию в 2002 году. 

Цитата: 

«В июле 2002 года мой высокопоставленный знакомый сказал: уезжай. Я немедля поехал в аэропорт. И вот с тех пор уже 13 лет не был в России»

Обвиненный в присвоении бывших советских алкогольных брендов, Шефлер 43 был объявлен в розыск в 2002 году. «Это был первый случай открытой деприватизации. Уже тогда было совершенно очевидно, что если пришли за мной, то смогут прийти и за нефтяниками, и за металлургами», — рассуждает Шефлер. После отъезда из России активно начал развивать водочный бизнес за рубежом, благодаря чему попал в рейтинг богатейших россиян Forbes. Уголовное дело до сих пор не закрыто, однако с Шефлера сняты все обвинения, кроме использования принадлежащих России товарных знаков. 

6. Дмитрий Каменщик

Владелец аэропорта Домодедово

Активы: DME Limited (аэропорт Домодедово и «Аэротрополис»)

Уголовное преследование: февраль 2016 года — по настоящее время

Статья УК РФ: 238 ч. 3 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Ограничение свободы: Сутки в СИЗО, домашний арест с 19 февраля 2016 года. 

Цитата: 

«Уголовный кодекс не ставит собственника на особое место. Владелец ничем не отличается от других граждан в перспективе быть виновным...»

Уголовное дело по факту оказания опасных услуг, открытое в 2015-м, стало, как сказалКаменщик 29, смысловым продолжением старого — по нарушению правил транспортной безопасности в связи с терактом в Домодедово в 2011 году. Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры аэропорта и неустановленный круг собственников, чьи действия якобы увеличили уязвимость аэропорта, из-за этого его услуги в области гражданской авиации не отвечали требованиям безопасности. В феврале Каменщик явился на допрос в СК в статусе свидетеля с вещами, догадываясь, что будет задержан. В мае потерпевшие и руководство аэропорта подписали договор о выплате компенсаций.

7. Михаил Гуцериев

Основной владелец группы «БИН»

Активы: «Русснефть» (70%), «Нефтиса» (70%), Бинбанк (39,4%), недвижимость

Уголовное преследование: май 2007 года — апрель 2010 года 

Статьи УК РФ: 171 ч. 2 (незаконное предпринимательство), 174.1 ч. 4 (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), 199 ч. 2(уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)

Ограничение свободы: С 2007 по 2009 год находился в розыске.

Деталь: Гуцериев заплатил за возврат «Русснефти» Дерипаске 41 $800 млн.

Сначала были заведены три уголовных дела против руководителей дочерних структур «Русснефти», Гуцериев 16 был допрошен в рамках этих дел. Сам Гуцериев в мае 2007 года был обвинен в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве. Уехал в Лондон в июле 2007 года, после чего был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В 2009 году СК смягчил уголовное преследование Гуцериева, после нескольких решений судов следствие изменило меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде, Интерпол прекратил розыск. В 2010 году дела были закрыты, Гуцериев возвратился в Россию и вернул себе контроль над «Русснефтью». 

8. Николай Максимов

Основатель холдинга «Макси-групп»

Активы: наличные от продажи акций Сбербанка

Уголовное преследование: октябрь 2009 года — по настоящее время

Статьи УК РФ: 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления), 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере)

Ограничение свободы: Пять дней в СИЗО, с 14 февраля 2011 года отпущен под залог.

Цитата: 

«Как бизнес история [с НЛМК] меня не разочаровала, а правила игры удивили. На Урале я не знал таких гримас. И все-таки я планирую проработать в россий­ском бизнесе еще 20 лет» 

Предприниматель Николай Максимов за 10 с лишним лет создал металлургический холдинг «Макси-групп», но, набрав кредитов почти на $2 млрд, вынужден был продать контрольный пакет НЛМК Владимира Лисина 8. После сделки Максимов и НЛМК из партнеров превратились в непримиримых противников. НЛМК обвиняет Максимова в выводе активов из «Макси-групп», Максимов считает, что НЛМК не полностью заплатил ему за пакет акций. По одному из исков к Максимову в феврале 2011-го он был задержан и помещен на несколько дней в СИЗО, однако суд выпустил его под залог. Разбирательства с переменным успехом продолжаются в судах разных инстанций и юрисдикций.

9. Андрей Комаров

Владелец группы ЧТПЗ

Активы: Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод

Уголовное преследование: март 2014 года — февраль 2015 года

Статья УК РФ: 204 ч. 2 (коммерческий подкуп, совершенный по предварительному сговору группой лиц)

Ограничение свободы: Домашний арест (16 месяцев). 

Деталь: Правоохранители посчитали, что ЧТПЗ безосновательно включил в мобилизационные мощности самый современный цех по производству труб большого диаметра «Высота 239».

По версии следствия, член одного из комитетов совета директоров ЧТПЗ по сговору с Комаровым пытался за $300 000 подкупить директора ФГУП, проверявшего состояние мобилизационных мощностей — оборудования, хранящегося на случай войны. Якобы Комаров надеялся уничтожить мобилизационный план 2011 года и исправить акт проверки, отмечавший, что одна из компаний ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета более 1,8 млрд рублей. 8 февраля 2016 года уголовное дело против Комарова и его «подельника» было прекращено «за отсутствием состава преступления».

10. Юрий Качмазов

Основатель группы «СОК»

Активы: нет данных

Уголовное преследование: 2009 год — по настоящее время

Статья УК РФ: 196  (преднамеренное банкротство)

Ограничение свободы: В 2011 году был объявлен в розыск и заочно арестован.

Деталь: В 2012 году отказался дать интервью Forbes, но подчеркнул, что постарается никогда не возвращаться в Россию.

Бывший десантник и бизнесмен с неоднозначной репутацией Юрий Качмазов много лет фактически контролировал АвтоВАЗ. Но, пережив не одну бандитскую разборку в девяностых, в середине нулевых он не смог найти общий язык с усиливавшей свое влияние госкорпорацией «Ростехнологии». Под давлением правоохранительных органов, обвинивших группу «СОК» в преднамеренном банкротстве завода «ИжАвто», Качмазов и его партнеры по группе вынуждены были покинуть страну и распродать с дисконтом все свои активы в России.

11. Андрей Бородин

Частный инвестор 

Активы: наличные от продажи 20,3% Банка Москвы в 2011 году

Уголовное преследование: декабрь 2010 года — по настоящее время 

Статьи УК РФ: 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), 160 ч. 4(присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), 174.1 ч. 4 (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем)

Ограничение свободы: С 2011 года в международном розыске, заочно арестован.

Деталь: В 2011 году купил самое дорогое британское поместье Park Place в Беркшире общей площадью 81 га за £140 млн.

Бородин владел миноритарной долей в муниципальном Банке Москвы, который возглавлял с 1995 года. Уехал из России осенью 2010 года. В декабре 2010 года был обвинен в мошенничестве с бюджетными средствами на 12,76 млрд рублей, объявлен в международный розыск. В этом же году продал принадлежавший ему пакет акций Банка Москвы. Получил политическое убежище в Великобритании в 2013 году. В 2014 году ему было предъявлено обвинение в еще одном хищении на сумму 6,7 млрд рублей, суд заочно арестовал его. Дела не закрыты.

12. Владимир Махлай

Экс-владелец «Тольяттиазота»

Активы: нет данных

Уголовное преследование: 2005–2010 годы, 2013 год — по настоящее время 

Статьи УК РФ: 159 ч. 3 (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения), 199 ч. 2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 159 ч. 4 (мошенничество в крупном размере в составе организованной группы), 201 ч. 1 (злоупотребление полномочиями)

Ограничение свободы: Заочный арест; скрылся в Великобритании, объявлен в международный розыск. 

Цитата: 

«А теперь я бомж, если честно сказать»

В 2005 году подконтрольная «Ренове» Synttech Group приобрела акции «Тольяттиазота», и вскоре в компании начались обыски. В отношении Махлая были возбуждены уголовные дела, и он скрылся в Англии (эти дела были закрыты лишь в 2010 году за отсутствием состава преступления). В 2008 году «Ренова» продала свою миноритарную долю «Уралхиму», и в 2013 году миноритарий обвинил Махлая и его менеджмент в мошенничестве. Уголовные дела были возбуждены против самого владельца, его сына Сергея, владельца трейдерской компании и менеджмента ТоАЗа. Обвинения не сняты до сих пор.

13. Алексей Семин

Председатель совета директоров инвестиционной группы ASG

Активы: акции компании ASG

Уголовное преследование: март 2015 года — февраль 2016 года

Статьи УК РФ: 201, 219, 238, 327 (злоупотребление полномочиями; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц; выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; подделка документов)

Ограничение свободы: В марте 2015-го объявлен в розыск, в этот момент находился не в России.

Цитата: 

«Если бы я хотел эмигрировать, я бы сделал это намного раньше. Вне всякого сомнения, я планирую возвращение в Россию, я сейчас ни от кого не скрываюсь»

В марте 2015 года в казанском торговом центре «Адмирал» произошел пожар. Площадь обрушения в здании составила около 12 000 кв. м. В результате погибли 19 человек. Одним из фигурантов возбужденного по факту происшествия и гибели людей дела стал бизнесмен Алексей Семин. По версии следствия, он, будучи собственником здания ТЦ, нарушил требования безопасности и злоупотребил полномочиями. Семин, находясь во Франции, все обвинения отрицал и утверждал, что не может считаться собственником «Адмирала», так как владеет только долей в фонде, инвестировавшем в десятки зданий. Спустя год СК РФ прекратил преследование Семина «за его непричастностью к совершению преступления».

14. Андрей Вавилов

Предприниматель, бывший замминистра финансов, бывший член Совета Федерации

Активы: инвестиционная компания FinEx (68%), исследовательские компании «Институт финансовых исследований» (75%), «Французская школа Сколково» (100%) 

Уголовное преследование: 1997–2000 годы, январь 2007 года — июль 2008 года

Статьи УК РФ: 159 ч. 4, 285 ч. 3(хищение путем мошенничества в особо крупных размерах),  (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)

Ограничение свободы: Уголовное дело было закрыто в связи с истечением срока давности, свобода не ограничивалась.

Деталь: В 2005 году правительство РФ списало долг с предприятия в размере $231 млн, в хищении которых обвинялся Вавилов.

В 1997 году было возбуждено уголовное дело о хищении средств из госбюджета. По версии следствия, Вавилов, будучи замминистра финансов,  организовал выделение из бюджета $231 млн якобы для производства самолетов в структурах государственного унитарного предприятия «ВПК МАПО». Эта сумма в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке. В 2000 году дело прекратили, а шесть лет спустя возобновили. В 2007 году (Вавилов был членом Совета Федерации) Верховный суд признал наличие в действиях Вавилова признаков мошенничества и злоупотребления полномочиями, однако в 2008 году дело было закрыто «в связи с истечением срока давности». 

15. Константин Григоришин

Частный инвестор

Активы: 75% акций крупнейшего в Восточной Европе производителя трансформаторов «Запорожтрансформатор», энергетические компании, речные порты на Украине

Уголовное преследование: c апреля 2016 года — по настоящее время

Статьи УК РФ: 199.2, 33 ч. 3 (организация ухода и уход от уплаты налогов в крупном размере)

Ограничение свободы: Заочно арестован решением Басманного суда.

Деталь: Украинские СМИ называют Григоришина другом нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Дело против живущего на две страны — Россию и Украину — Константина Григоришина было возбуждено весной 2016 года. По версии следствия, миллиардер не уплатил в 2009–2010 годах 675 млн рублей налогов за компанию «ПИК Созидание». Сам бизнесмен заявил, что готов компенсировать ущерб, но обвинения не признал. В конце апреля 2016 года следствие ходатайствовало о заочном аресте Григоришина. Басманный суд ходатайство удовлетворил. Тогда же бизнесмен, покинувший Россию, попросил дать ему украинское гражданство. На момент публикации номера Forbes защита миллиардера обжаловала его арест, однако апелляция еще не была рассмотрена в суде.

Авторы: Ирина Мокроусова, Андрей Лапшин